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亿通科技:2012年年度报告

发布日期:2019-11-20 01:18   来源:未知   阅读:

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月28日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十七次会议的通知。

  2、会议于2013年4月8日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。

  4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

  1、审议通过关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案

  《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》详见2013年4月9日中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

  公司《2012年度董事会工作报告》内容包括对公司2012年度经营情况的回顾,未来发展的展望、面对的机遇与挑战,未来发展战略及2013年经营计划等,具体内容请详见2013年4 月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2012年年度报告》中“第四节董 事会报告”。

  其中独立董事王跃堂先生、江旅安先生、刘向明先生已向董事会分别提交了《2012年度独立董事述职报告》(具体内容详见2013年4月9日中国证监会创业板指定信息披露网站上的 公告),并将在2012年度股东大会上述职。

  《2012年度董事会工作报告》的议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  2012年度,公司实现营业收入为21,648.24万元,较上年同期下降3.91%;实现营业利润为1,951.58万元,较上年同期下降28.13%;实现利润总额为2,769.16万元,较上年同期 下降11.14%;归属于普通股股东的净利润为2,358.65万元,较上年同期下降9.77%。(具体 内容详见公司2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。)

  公司经审计的《2012年度财务报告》详见2013年4月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

  为进一步完善法人治理结构,提高总经理及管理层成员的管理水平和管理效率,以规范和保证合法有效的履行其职责,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,对制度中有关职责、义 务、权限等方面作了修订。(具体内容请详见2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的公告。)

  7、审议通过公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

  独立董事对此报告发表了独立意见;监事会对此报告发表了核查意见;保荐机构对此报告出具了核查意见。具体内容详见公司2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站的公告。

  《2012年度总经理工作报告》主要内容包括对2012年经营情况总结汇报、落实2013年工作计划等。

  因公司经营发展的需要,经审议同意公司2013年度向银行申请以下综合授信额度,额度总额人民币2.5亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体授信额度将视公司 运营资金的实际需求来确定。

  (1)向中国建设银行601939)股份有限公司常熟市支行申请授信人民币壹亿元。

  (3)向中国交通银行601328)股份有限公司常熟分行授信人民币伍仟万元。

  11、审议通过《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

  2012年度经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计,公司2012年实现归属于公司股东的净利润为23,586,528.55元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照 公司2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,358,652.86元。截至2012年12月 31日,公司可供股东分配利润为114,101,131.32元,公司年末资本公积金余额为 286,298,555.94元。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,www.1861tk.cn,经公司董事会研究决定2012年度利润分配预案如下:截止2012年12月31日,以公司总股本5,374.60万股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金股利5,374,600.00元(含税);同时以资本公 积金转增股本,每10股转增2股,共计转增股本1,074.92万股。若本预案实施后,公司总股 本将由5,374.60万股增至6,449.52万股,资本公积金余额为275,549,355.94元,剩余未分配 利润108,726,531.32元结转以后年度分配。公司独立董事对此事项发表了同意意见(详见 2013年4月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告)。

  (1)审议公司关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案。

  (5)审议《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

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